第四屆監事會第十七次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議于 2023 年 4 月 28 日在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場參會方式召開，本次會議通知及相關資料已于 2023 年 4 月 18 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監事。本次監事會會議由監事陳雙塔先生召集和主持，會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。經全體監事討論和表決， 一致通過如下決議：

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》

表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。

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2、審議通過了《關于公司 2022 年度財務決算的議案》

表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。

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3、審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2022 年度分紅預案：不向股東派發現金股利及紅股，不以資本公積金轉增股本。

經審核，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定。有利于公司的持續穩定健康發展，具備合法性、合規性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2022 年度不進行利潤分配的預案，并同意將該項預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

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4、審議通過了《關于 2022 年度公司內部控制自我評價報告的議案》

表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

監事會審閱了公司2022年度內部控制自我評價，監事會認為：公司建立、健全了內部控制制度，符合我國現有法律、法規和證券監管部門的要求；建立了較為完善的內部控制體系，符合當期公司經營實際情況的需要。2022年公司沒有違反相關監管要求的情形發生。公司內部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。

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5、審議通過了《關于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，公司監事會對《2022年年度報告全文及其摘要》發表如下意見：公司2022年年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。因此，我們同意提交公司2022年年度股東大會審議。

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6、審議通過了《關于公司 2023 年第一季度報告全文的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，公司監事會對《2023年第一季度報告全文》發表如下意見：

公司2023年第一季度報告全文的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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7、審議通過了《關于公司監事會對意見的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

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三、備查文件

1、公司第四屆監事會第十七次會議決議。

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

監事會

2023 年 4 月 28 日